Ahbap Derneği hesaplarında yüksek miktarlı transfer incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’ne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent ve bazı şüpheliler gözaltına alındı. Deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı ve amaç dışı kullanıldığı iddia ediliyor. Şüphelilerin dernek kaynaklarını bahis sitelerinde ve usulsüz mülk edinimlerinde kullandığı ileri sürüldü.

AHBAP SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturmada, Dernek Başkanı Haluk Levent ile bazı şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca depremin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı, deprem bağışlarının yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine ise soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Haluk Levent’in çok sayıda şüpheliye ait banka hesaplarını kullandığının tespit edildiği, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ifade edildi. Dernek hesaplarından Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen dernek kurucularından Alper Çelik’e ait hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı, yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğunun tespit edildiği bildirildi. Şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunduğu belirtilen Haluk Levent’in bu büyüklükte bahis işlemleri gerçekleştirmesinin soruşturmadaki şüpheleri artırdığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Haluk Levent’in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi. Farklı bir soruşturmada ise dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya’ya devredilen taşınmazların daha sonra başka kişiler adına tescil edildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü. Açıklamada, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına ilişkin ciddi emarelerin bulunduğu, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğinin tespit edildiği de kaydedildi.

Başsavcılık, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğinin belirlendiğini bildirerek, soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, dernek avukatı Ece Güner ve bazı dernek çalışanlarının hesaplarındaki yüksek tutarlı para trafiği ile bir iş insanının gayrimenkul satışı iddiaları üzerine çok yönlü bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dernek çalışanlarının IBAN hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığı ve şüpheli nakit akışlarının gerçekleştiği ileri sürüldü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan dolandırıcılık şikayetinin ardından dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. İddiaların merkezinde, üniversite öğrencisi kız çocuklarına yurt yapılması amacıyla devredilen milyonlarca dolar değerindeki taşınmazların amaç dışı kullanılması yer alıyor.

DERNEK YÖNETİCİLERİ ARASINDA MİLYONLARCA LİRALIK HESAP TRAFİĞİ

Mali suçları inceleme ve adli makamların yürüttüğü çalışma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya’ya ait IBAN hesaplarının Dernek Başkanı Haluk Levent tarafından yönetildiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde, dernek avukatı Ece Güner’in hesaplarından bu üç çalışana yüksek tutarlarda para transferi gerçekleştirildiği saptandı.

Banka hesap hareketleri üzerinde yapılan teknik incelemelere göre, Avukat Ece Güner’in hesaplarından Emrah Gödeliner’e 8 ayrı işlemde toplam 47.904.876,06 TL, Zafer Yay’ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL ve Yeliz Kaya’nın hesabına tek işlemde 4.633.010,00 TL gönderildi. Buna karşılık, aynı dönemde Ece Güner’in hesaplarına Emrah Gödeliner’den 13 işlemde 63.980.950,00 TL, Yeliz Kaya’dan ise 2 işlemde 10.800.000,00 TL tutarında para girişi yapıldığı belirlendi.

İŞ İNSANI HÜSEYİN BAŞARAN'DAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ

Soruşturmanın bir diğer önemli boyutunu ise Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın şikayeti oluşturdu. İş insanı Başaran, Haluk Levent tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına resmi başvuruda bulundu.

60 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN DEVRİ YARGIYA TAŞINDI

Şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre Haluk Levent, Hüseyin Başaran’ın ofisine giderek üniversitede eğitim gören kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran Grubu’nun elindeki gayrimenkulleri Ahbap Derneği adına satın almak istediğini belirtti. Kızını 2018 yılındaki bir uçak kazasında kaybetmesi sebebiyle bu alandaki projelere hassasiyet gösteren Hüseyin Başaran, teklifi kabul ederek 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazı devretti. Ancak yapılan incelemelerde taşınmazların bedelinin ödenmediği ve taahhüt edilen yurt projesi amacıyla kullanılmadığı tespit edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaların ardından dosyayı yetki alanı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in kendisini dolandırdığı iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İş insanı Başaran, 2018 yılında uçak kazasında kaybettiği kızının anısına kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması amacıyla gruba ait gayrimenkulleri devrettiğini ancak söz verilen ödemenin yapılmadığını belirtti. Yapılan incelemelerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent hakkındaki nitelikli dolandırıcılık şikayetiyle ilgili soruşturma dosyasını yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretti. Yaşanan bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken adli sürecin seyri İstanbul'da netleşecek.