GAİN'e operasyon: Kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında üç şirket yöneticisi hakkında “örgüt kurmak” ve “kara para aklamak” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerin Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan olduğu öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

Operasyon çerçevesinde holding ve bağlı şirketlerin adreslerinde arama ve incelemelerin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Anahat Holding’e bağlı tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı kaydedildi.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, şüphelinin SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyetinin bulunmadığı, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu değerlendirildi.

450 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

09 Temmuz 2020 tarihinde kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında 19 Nisan 2024–22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon ABD doları olmak üzere, toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon TL’den fazlasının, ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye dönüştürülmesiyle karşılandığı, şirket finansmanının ise büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı belirlendi.

1 MİLYAR 76 MİLYON HAVALE

Diğer yandan daha sonra şüpheli Selahattin Aydın tarafından, tek ortaklı ve 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon TL’ye çıkarıldığı tespit edildi.

Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak 2025–22 Ağustos 2025 tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı belirlendi.

2022 YILINDA KURULDU, SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.

Kaç PKK’lı ikna edilerek teslim oldu? Bakan Yerlikaya tek tek rakamları açıkladıGündem

Polis intiharlarında çarpıcı sayı açıklandıGündem

Gözler bu rapordaydı...Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin sonucu ortaya çıktıGündem