Süleymancılar belgeleri imha etmeye çalışıyor: Ümraniye'de yeni operasyon
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyon kapsamında Ümraniye'deki adreste parçalanmış evraklar ele geçirilirken, örgütün İsrail bağlantılı ve 100 milyar lirayı aşan yurt dışı para hareketleri mercek altına alındı.
Gökalp Erbaş
Editor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Ümraniye'deki bir adreste örgüte ait evrakların imha edildiği yönündeki ihbar üzerine yapılan aramada parçalanmış belgelere el konuldu. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 123 adreste arama ve el koyma tedbiri uygulanırken, aralarında Kuriş'in de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
ÜMRANİYE'DEKİ ADRESE BASKIN: PARÇALANAN DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma sürecinde örgüt ve yürütülen adli süreçle bağlantılı bazı belgelerin yok edilmeye çalışıldığı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla verilen arama kararının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'deki adrese operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde ihbarın doğru olduğu tespit edilerek, imha edilmek maksadıyla parçalanmış durumdaki çok sayıda evrak adli makamlarca muhafaza altına alındı.
MASAK RAPORU: 100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA TRANSFERİ VE İSRAİL BAĞLANTISI
Yürütülen operasyonun mali boyutuna ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporu da soruşturma dosyasına girdi. Raporda yer alan tespitlere göre, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslar ve paravan firmalar üzerinden 100 milyar liranın üzerindeki bir para hacminin yurt dışına aktarıldığı iddiaları inceleniyor. Yurt dışı kaynaklı bu devasa transferlerin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısı araştırılırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki bulgular da adli incelemeye alındı.
MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise örgütle ilişkili şirketlerin finansal hareketlerinde 2020 yılından itibaren yaşanan olağanüstü artış oldu. İncelemelerde, listedeki bazı şirketlerin başlangıç sermayesi dışında hiçbir ticari gelir kaynağının bulunmadığı ve fiilen herhangi bir ticari faaliyette bulunmadıkları saptandı. Aktif faaliyeti olmayan bu şirketlere şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanamayan ve izaha muhtaç düzeyde yüksek miktarlarda nakit para girişleri yapıldığı kaydedildi.
