Şüpheli No:2’nin izleri belirginleşiyor: Zelenskiy’in yolsuzluk şeması tamamlanıyor

Aydınlık'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'in yakın çevresinin yolsuzluk şemasına dair yayımladığı haber, sadece dünya basınının ana gündem maddesi olmakla kalmadı, aynı zamanda yeni bulgu ve açıklamaları da beraberinde getirerek bir katalizör görevi gördü.

Kiev yönetimi, temmuz ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üzerinden ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAPO'ya baskınlar düzenlemiş, Avrupa Birliği'nin yapılandırdığı bu kuruluşların bağımsızlığını askıya almıştı. O günlerde eski Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve eski Başbakan Yardımcısı Oleksiy Çernişov gibi Zelenskiy'e yakın isimlerin de NABU ve SAPO'nun soruşturmalarında geçtiği basına yansımıştı.

ŞEMA AÇILIYOR

11 Ağustos tarihli haberimizde, bu operasyonların ardındaki bir diğer nedenin NABU'nun Zelenskiy'in yakın çevresine ait bir yolsuzluk şemasını tamamlaması olduğunu yazmıştık. Söz konusu şemaya göre Zelenskiy'in çevresi, eski Devlet Mülkiyet Fonu Danışmanı Andriy Gmırin ile bağlantılı, BAE'de bulunan iki şirketin hesabına her ay yaklaşık 50 milyon dolar aktarıyordu. Yolsuzluk paralarının yatırıldığı öne sürülen BAE'deki hesapları da ayrıca yayınlamıştık.

Haberimizde, Gmırin ile ilgili daha önce açık kaynaklarda yer alan yolsuzluk iddialarını da kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Bugün yeni iddialar ve gelişmeleri aktaracağız.

RIA HABERİMİZİN PEŞİNDE

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, 12 ve 14 Ağustos tarihlerinde yayımladığı iki ayrı araştırma haberiyle, ifşa ettiğimiz yolsuzluk şemasını Ukrayna mahkeme belgeleri üzerinden daha da ayrıntılandırdı. RIA'nın aktardığı belgelere göre Andriy Gmırin, eski Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Dmitriy Senniçenko liderliğindeki suç örgütünün ortak organizatörüydü. Örgüt, 277 milyon dolardan fazla kara paranın aklanması ve devlet işletmelerinden zimmetine yaklaşık 54 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

ŞÜPHELİ NO:2

RIA'nın araştırmasına göre Gmırin gizliliği sağlamak için şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanıyor, sahte isimlerle çalışıyor ve örgütü korumak amacıyla güvenlik güçleri ve etkili kişilerle temas kuruyordu. Mahkeme belgelerinde "Person_28" olarak geçen Gmırin, NABU'nun 2023'teki açıklamasında "Şüpheli № 2" olarak yer alıyor ve Senniçenko ile birlikte arananlar listesinde bulunuyor.

Eylül 2019 ile Şubat 2022 arasında faaliyet gösteren örgüt, yasadışı fon transferleri için sadık yöneticiler atıyor ve sahte sözleşmeler imzalıyordu. Ayrıca Gmırin, gizliliği sağlamak amacıyla Rocket.Chat ve WhatsApp gibi şifreli uygulamaları kullanıyor, sahte isimlerle çalışıyordu. Örgütü denetimlerden korumak için güvenlik güçleri ve etkili kişilerle temas kuruyor, medya üzerinden de Senniçenko ve Fon yönetiminin imajını güçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenliyordu.

ŞİRKETLER TEYİT EDİLİYOR

RIA, yine 12 Ağustos'ta haberimizde bahsi geçen BAE merkezli şirketlerin Dubai ve Ras el-Hayma emirliklerinde kayıtlı olduğunu bildirdi. İki şirketin fiziksel konumlarını dahi teyit eden Rus ajansı, firmalardan biri olan GFM Investment Group LLC’nin Dubai'nin en prestijli bölgelerinden Burj Khalifa'ya yakın Boulevard Plaza iş merkezinde yer aldığını aktardı. BAE Ekonomi Bakanlığı kayıtlarına göre bu şirket, petrol-gaz ve tarım sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yönetimi faaliyetleri yürütüyor.

FAALİYETLERİ GİZLİ TUTULMUŞ

Haberimizde adı geçen diğer şirket, Gmyrin Family Holding Limited, Mayıs 2021'den bu yana Ras el-Hayma'da faaliyetlerini sürdürüyor. RIA'nın araştırması, şirketin faaliyet ayrıntılarının RAKICC (Uluslararası Offshore Şirket Kayıt Merkezi) yönetmeliği uyarınca gizli tutulduğunu belirtiyor. Bu ayrıntı, offshore ağının şeffaflıktan uzak yapısını gözler önüne seriyor.

RIA Novosti, kendi araştırmasıyla haberimizde yer alan kritik bilgilerin bir kısmını teyit etmiş oluyor. Bu bilgiler arasında Gmırin'in Fransa, BAE ve Avrupa'daki lüks mal varlıkları nedeniyle uluslararası soruşturma altında olduğu iddiası da bulunuyor.

FRANSA'YA UZANAN 5 MİLYAR AVROLUK PLAN

Haberimizin ardından ortaya çıkan bir diğer çarpıcı iddia, yolsuzluk ağının Avrupa'ya uzandığını gösteriyor. Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, Zelenskiy'in yakın çevresinin 5 milyar avroyu kripto para üzerinden aklamak için Fransa'da banka satın alma planı yaptığını açıkladı. Ancak işlem, Fransız düzenleyici kurum tarafından engellendi. Bu planın, Zelenskiy'in iş ortağı Timur Mindiç’e ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarında yer aldığı belirtiliyor.

Gonçarenko'ya göre tapelerde, “belki Macron’dan yardım istemek lazım” ifadesi de geçiyor, ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın yardımına başvurulup başvurulmadığı bilinmiyor.

İddiaların ciddiyeti, NABU'nun Almanya Başsavcılığıyla işbirliği yaparak Zelenskiy'in eski ofis başkan yardımcısı Rostislav Şurma'nın Münih'teki evinde arama yapmasıyla somutlaştı. Ayrıca, Mindiç'e ait olduğu belirtilen ses kayıtlarının FBI’a iletildiği ve NABU soruşturmalarında Zelenskiy aleyhine ifadeler verildiği bildiriliyor.

SAYFALARIMIZ AÇIK

Haberimizin öznesi Andriy Gmırin'in avukatı bu süreçte bizimle iletişime geçerek müvekkilinin yanıt hakkını kullanmak istedi. Aydınlık'ın sayfalarının sadece Gmırin'e değil, Kiev'in yolsuzluk ağıyla ilgili tartışmalara katılmak isteyen tüm taraflara açık olduğunu vurgulamak isteriz.