MASAK

İstanbul'da 'suç gelirlerinin aklanması' ve 'pos tefeciliği' soruşturmasında 10 zanlıya gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Paribu, Papara, BN Teknoloji AŞ ve (Binance Turkey) dahil üç şirkete operasyon düzenlendi. 15 kişi gözaltına alındı, toplam para trafiği 3 milyar 665 milyon lirayı buldu.

Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Eski başkan Niyazi Nefi Kara ve 40 kişi hakkında düzenlenen iddianame mahkeme tarafından onaylandı.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Can Holding'e yönelik soruşturmada firari olarak aranan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler veriliyor. Şüpheli işlemler artık anlık takip edilip, banka hesapları saniyeler içinde dondurulabilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem cep telefonlarından fal baktırma uygulamalarıyla milyonlara ulaşan Faladdin uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 9 şirkete daha el konulmasına karar verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni bir 'rüşvet' operasyonu düzenlendi. 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 17 kişinin arasında Muhittin Böcek'in oğlunun eski eşi de yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Kanal V'ye kayyum atandı.

Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili evde kişilere muska yazıp dua ederek kazanç sağlayan sahte şeyhin serveti dudak uçuklattı. Şeyhin muska yazımı için 500, dua okumak içinse 250 TL aldığı saptandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), finansal güvenliği tehdit eden şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Ç.’nın katibi dahil birçok yeni isim gözaltına alındı.

Suç örgütlerinin kazançlarını akladığı tespit edilen kripto varlık alım satım platformu Icrypex'e yönelik adli işlem başlatıldı. Soruşturmada, şirketin ve şüpheli Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, Polat ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasıyla ilgili Aydınlık’a konuştu

FETÖ’nün Maydonoz Döner üzerinden kurduğu finans ağı ve örgütsel yapılanma deşifre edilmeye devam ediyor. MASAK raporuna göre, soruşturma kapsamında mercek altına alınan 6 Maydonoz Döner şubesinden FETÖ'ye toplam 7 milyon 618 bin TL aktarıldığı belirlendi.

Antalya merkezli 13 ilde 450 bin GSM hattı üzerinden 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 139 şüpheli yakalandı.

Kripto para borsalarına ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi. Uygulama, 25 Nisan itibarıyla devreye girecek. Doğrulama işlemini gerçekleştirmeyen kişilerin hesapları dondurulacak.