MASAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamında ifade veren iş insanı Ali Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 81 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edilen paraların kuyumcular aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Bilecik merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Avcı Operasyonu' ile kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 9 kişilik şebeke çökertildi. MASAK verilerine göre 100 milyon TL'lik işlem hacmine sahip olan şebekeye yönelik operasyonda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması derinleşiyor. Gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve beraberindeki 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, 13 ilde düzenlenen siber operasyonlarda 183 şüphelinin yakalandığını, 95’inin tutuklandığını duyurdu. TOKİ temalı dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlara yönelik operasyonlarda, dijital güvenliği tehdit eden şebekeler çökertildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı'nın mal varlıklarını dondurma yetkisi fiilen anlamsız ve uygulanamaz haline geleceği iddia edilmişti. MASAK mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesine açıklık getirdi.

11 ilde yürütülen operasyonda "bilişim sistemleriyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu öne sürülen 13 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Europol iş birliğiyle yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

MASAK, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi. Bakan Şimşek üçüncü kişilere ait banka hesapları ile suç gelirinin aklanmasının arttığına işaret ederek vatandaşları uyardı.

MASAK tarafından hazırlanan 'aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu'nda, avukat Rezan Epözdemir’in farklı kişi ve hesaplara gerçekleştirdiği yüksek tutarlı para transferlerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı.

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 46 şüpheliden 38'i gözaltına alındı.

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da 'suç gelirlerinin aklanması' ve 'pos tefeciliği' soruşturmasında 10 zanlıya gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Paribu, Papara, BN Teknoloji AŞ ve (Binance Turkey) dahil üç şirkete operasyon düzenlendi. 15 kişi gözaltına alındı, toplam para trafiği 3 milyar 665 milyon lirayı buldu.

Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Eski başkan Niyazi Nefi Kara ve 40 kişi hakkında düzenlenen iddianame mahkeme tarafından onaylandı.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Can Holding'e yönelik soruşturmada firari olarak aranan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye çıktı.