Acun Ilıcalı, kayyum atanan kanal için harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Jandarma tarafından sabah saat 05.00’te düzenlendi. İstanbul’un farklı noktalarında bulunan Can Holding’e ait merkezler, şirket binaları ve özel adreslere jandarma ekipleri eş zamanlı baskın yaptı. Holdingin Taksim’deki merkez binasında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandı. Bu şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Energy Petrol ve birçok eğitim, enerji, turizm ve inşaat kuruluşu da yer alıyor. Can Holding, Habertürk ve Show TV’yi geçen yıl Ciner Holding’den satın almıştı.

SORUŞTURMA VERGİ İNCELEMESİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın vergi incelemesiyle başladığı belirtiliyor. Para hareketlerinin dikkat çekmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bir inceleme yapılıyor. Dosyaya başka mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları da giriyor.

Başsavcılığın tespitlerine göre Can Holding bünyesinde holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın liderdiğinde suç örgütü kuruldu. Nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarının işlendiği anlaşıldı. Şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtildi. Bazı şirketlerde ticari faaliyet bulunmamasına rağmen nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak sahte “ortaklara borçlar” hesaplarının gösterildiği ortaya kondu. Bu tutarların, 7256 Sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, böylece suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilip aklandığı belirtildi.

Örgütün aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak sebebinin denetim ve takibi zorlaştırmak olduğu belirtildi. Bu nedenle yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yapıldı, sorumluluk örgüt üyeleri arasında dağıtıldı.

Tespitlere göre Can Holding, suçtan elde edilen gelirlerle yapılan yatırımlar aracılığıyla hem ekonomik gücünü artırdı hem de kamuoyunda sahte bir meşruiyet ve güç görüntüsü oluşturmaya çalıştı. Eğitimden medyaya kadar geniş bir alana yayılan şirketler aracılığıyla örgütün ekonomik nüfuzu güçlendi.

86 MİLYAR TL’LİK KARA PARA TRAFİĞİ

MASAK raporlarına göre, Can Holding’in şirketleri aracılığıyla 2020-2021 yılları arasında 245 milyon TL suç geliri aklandı. Daha geniş kapsamlı incelemelerde ise 86 milyar liralık kara para trafiği tespit edildi. Bu kara paranın eğitim, medya, enerji ve finans sektörlerine aktarıldığı, yatırımlar ve şirket alımlarıyla aklandığı ifade edildi.

SİGARA KAÇAKÇILIĞINDAN ALINMIŞLAR

Operasyonun ardından gözler Can Holding sahiplerinin geçmiş faaliyetlerine çevrildi. Daha önce de Can ailesinin adının sigara kaçakçılığıyla anıldığı operasyonlar düzenlendi. Şirketle ilgili 2002 yılında basına yansıyan bir haberde şu ifadeler yer almıştı: “Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin’de yapılan Duman Operasyonu’nda, mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı saptandı. Operasyon kapsamında Ekrem Konyar ile Murat Can gözaltına alınırken ele geçirilen sigaranın yaklaşık 4 milyon paket olduğu kaydedildi.”

2016’da da Can kardeşlerin sigara kaçakçılığının 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti. Operasyonda Kemal Can ve Mehmet Şakir Can gözaltına alınmıştı.