MASAK raporunda DEAŞ bütçesi: 900 kişiden 8 milyon lira
Terörizmin finansmanı suçu soruşturması kapsamında Z.Ç, D.Ç, E.B. ve M.A.U'nun DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerle para transfer ilişkilerinin araştırılması için MASAK'ın hazırladığı "Mali Analiz Raporu" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), adı geçen şahısların mali profilleri ile banka ve PTT hesaplarına yönelik yapılan araştırmalarda terörizmin finansmanı suçu kapsamında paraların toplandığının, yaklaşık 900 kişinin bu paraları fonladığının, yine hesap harekeleri üzerinden yapılan analiz çalışmaları sonucunda 22 kişinin ara toplayıcı olduğunun belirlendiğini tespit etti.
Bu kapsamda, hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transfer işlem tutarının 8 milyon liranın üzerinde olduğu, bahse konu paranın Hatay sınırından PTT'den çekilerek bazı şahıslar aracılığıyla nakit olarak Suriye'ye nakledildiği anlaşıldı. DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi ve 19 kişi yakalandı.
'KURBAN, YETİMLERE YARDIM' PERDESİ
Herhangi bir çalışma kaydı olmayan ve mesleği öğrenci olarak beyan edilen M.A.U. adlı şahsın hesaplarında, mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri, nakit giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu tespit edildi.
Şahsın diğer şüpheli E.B. ile de para transfer ilişkisinin bulunduğu, söz konusu transferlerin işlem açıklamalarında sıklıkla “kurban, yardım, Suriye için yardım, adak, infak, zekat, hayra koşanlar, evi yanan aile için, yetimler için su” gibi ifadelerin yer aldığı, bu tarz açıklamaların dini istismar eden terör örgütleri arasında yer alan DEAŞ unsurlarınca fon temini/aktarımı mekanizması olarak gerçekleştirilen işlemlerde kullanıldığı belirlendi.
ARA TOPLAYICILARIN SUÇ KAYDI
M.A.U'nun para transfer ilişkisi içerisinde olduğu şahısların bazılarına yine aynı şekilde 3'üncü kişilerce sıklıkla para transfer edildiği ve bu paraların nakit çekildiği (ara toplayıcılar), bu şahısların bazıları hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, terör amaçlı örgüte üye olma gibi suçlardan soruşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şahısların bazılarının DEAŞ adına dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olanlar arasında adlarının geçtiği yönünde bilgilerin olduğu da ortaya kondu.
MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞ
Öte yandan, herhangi bir çalışma kaydı ve mesleği olmayan E.B'nin hesaplarında da mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para transfer işlemleri ile nakit giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu tespit edildi.
Bu şahısların bazıları hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek gibi suçlardan soruşturma kaydının bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Söz konusu şahsın para transfer ilişkisi içerisinde olduğu şahıslardan birinin DEAŞ bağlantısından ötürü Türkiye'deki mal varlıklarının MASAK tarafından dondurulmasına karar verildiği, bazılarının da DEAŞ adına dini istismar eden terör örgütleriyle iltisaklı olup çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar arasında adlarının geçtiği yönünde bilgilerin olduğu belirlendi.
